Особливості удосконалення методології національної оцінки ризиків нелегальних фінансових операцій в умовах воєнного стану
Анотація
Метою роботи є дослідження особливостей удосконалення наявної в Україні методології [6] Національної оцінки ризиків нелегальних фінансових операцій саме в умовах воєнного стану. Лише виявляючи ці особливості, можливо запропонувати стратегії та підходи, які можуть підвищити ефективність і результативність процесів оцінки ризиків у періоди підвищеної актуальності проблем безпеки.
Посилання
The International Monetary Fund Staffs’ ML/FT NRA Methodology. 2018. URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Risk_Assessment_IMF.pdf (дата звернення: 19.04.2024).
The World Bank Risk Assessment Methodology. 2022. URL: https://www.fatf-gafi.org/ content/dam/fatf-gafi/reports/Risk_Assessment_World_Bank.pdf (дата звернення: 19.04.2024).
National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment. 2023. URL: https://rm.coe.int/16806eec37 (дата звернення: 19.04.2024).
Supranational risk assessment on money laundering and terrorist financing (SNRA). 2016. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/2016-12-12- session-iii-1500-1630-kallina-simeonoff-european-commission.pdf (дата звернення: 19.04.2024).
OSCE Handbook on Data Collection in support of Money Laundering and Terrorism Financing. National Risk Assessments. 2012. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/e/7/96398.pdf (дата звернення: 19.04.2024).
Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. 2021. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310/%D0%9D%D0%9E%D0%A0/%D0% 94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/metodyka2021. pdf (дата звернення: 19.04.2024).
